在准备过程中,我和刑浩然一直保持着紧密的联系。
这天下午,我和刑浩然在办公室里就案件的最新进展进行讨论。桌上堆满了文件和资料,白板上写满了线索和分析。
我站在白板前,手中的笔在白板上不停地写着,同时和刑浩然说道:“根据我目前掌握的信息,张洋的地下赌场似乎是由郑博宇和其他一些人共同出资的。但是,赌场的盈利是无法合法地出现在明面上的。所以,他们肯定会寻找其他合法途径来转移这些资金。”
“所以,除了那家金融机构,还有其他的方式?”刑浩然问道。
我转过身,看着刑浩然,点了点头,说:“是的,他们可能会通过一些复杂的金融手段来转移资金,比如虚假交易、跨境汇款、地下钱庄等等。这些方式都比较隐蔽,不容易被现。”
刑浩然听了,脸色变得更加严肃,说:“这些手段都非常狡猾,我们需要更加仔细地调查,找出他们的资金流向。”
“所以,在他们的银行流水记录上,”我拿起一支红色的笔,在几张银行流水上圈出了几处金额巨大且重复转账的记录,“我圈出了这些异常的地方。”
刑浩然凑近白板,仔细地端详着贴在上面的银行流水,目光紧紧锁定在我圈出的记录上。他的眉头紧锁,神情专注,仿佛想要透过这些记录看穿背后的真相。时间在这一刻仿佛静止了,整个办公室只剩下他沉重的呼吸声。
片刻后,他终于打破了沉默,开口道:“这些重复转账的记录确实很可疑,可能是他们用来洗钱的手段之一。”
“那我们接下来该怎么做?”我问道。
“我们需要进一步调查这些转账记录的收款人。”刑浩然边说边用笔在白板上写下收款人的名字,“看看他们之间是否存在关联。另外,还要关注一下这些账户的资金流动情况,也许能现更多线索。”
我点头表示同意,随后说道:“我会安排人手去调查这些收款人的背景和账户情况。不过,光靠这些还不够,我们得想办法找到更直接的证据。”
刑浩然思考片刻,接着说:“可以从张洋和他的手下入手,看看能不能找到他们洗钱的证据或者了解到更多关于郑博宇的信息。”
“好主意。”我赞同地看了他一眼,“我马上安排人去调查张洋的手下。一旦有任何现,立刻向你汇报。”
说完,我回到律所着手部署工作,刑浩然也开始整理手边的资料,准备投入下一步的调查工作中。
终于,在一切准备就绪后,我们迎来了联合调查的日子。我和刑浩然带领着一队精英警察,登上了飞往境外的飞机。
在飞行途中,我和刑浩然再次核对了调查计划和细节。我们深知这次联合调查的重要性和艰巨性,必须做好充分的准备。
经过十几个小时的飞行,我们终于抵达了目的地。境外警方早已在机场等候多时,我们一下飞机,就被接到了他们的总部。
在那里,我们见到了负责这个案件的杰克警官。杰克是一个经验丰富、严肃认真的警察,他对我们的到来表示了热烈的欢迎。
“萧律师,刑队长,欢迎你们来到这里。我们已经收到了你们提供的资料,对这个案件有了初步的了解。”杰克说道。
“谢谢你,杰克警官。我们希望能够和你们密切合作,共同侦破这个案件。”我说道。
“没问题,我们会全力配合你们的工作。”杰克说道。
在接下来的几天里,我们与境外警方紧密合作,展开了紧张而有序的调查工作。杰克警官以其雷厉风行的作风,迅下通知,冻结了布拉克金融机构的银行账户,有效防止了资金的进一步转移。
我们全神贯注地查阅了布拉克金融机构的开户记录,不放过任何蛛丝马迹。经过一番艰苦努力,我们现了一些异常情况。有几个账户的开户信息存在明显疑点,开户人的身份信息不完整,而且资金流动异常频繁,这引起了我们的高度关注。
随后,我们对布拉克金融机构的负责人达斯汀进行了深入而详细的询问。我们试图从他的口中获取一些有价值的线索,然而,达斯汀的态度却异常坚决。他斩钉截铁地一口咬定自己对此事一无所知,坚称自己只是纯粹地按照上级的指示来办事,没有任何其他的想法或目的。
他的坚决态度让人不禁心生疑虑,事情真的如他所说的那样简单吗?还是在这背后隐藏着什么不为人知的秘密呢?在询问无果后,我们决定将重点放在这几个存疑的账户上,对它们进行严密的监察。
在对这些账户进行严密监察的过程中,我们察觉到了一笔巨额资金的流向存在异常情况。
这笔资金最初流入了国内一个看似寻常的公司账户,紧接着又被分别转至多个其他账户。其中,有以工资形式转账到员工卡中的,有以货款结算的名义转到采购方的,还有以股权放的方式转到股东卡中的。总之,每一笔资金的转出都有看似正规的渠道。
我们对国内这家公司在布拉克金融机构的开户信息进行了详细调查。
在调查过程中,我们惊讶地现,这家公司的法人代表竟然是达斯汀的亲信。
原来,这是一家英语培训机构,而法人代表詹姆斯不仅是公司的法人,还是股东之一。这个现让我们精神为之一振,感觉离真相又近了一步。
我迅将这家公司的基本信息送给了助理林晓妍,然后拨通了国际电话:“晓妍,立刻着手调查我刚刚给你的那家公司的所有信息。”
“好的,萧律师,我马上就去办。”林晓妍的声音从电话那头传来。
我挂断电话,转头对刑浩然说:“看来我们得亲自去一趟这家英语培训机构了。”
刑浩然点点头,表示同意。
次日,我们踏上了回国的旅程。乘坐中午最早的一班飞机,抵达时已是凌晨时分。
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