送走了林娜,我回到座位上,开口说道:“看来林娜是个很好的突破口,至少从目前的情况来看,她对洗钱活动应该是一无所知的。”
“那就先不要告诉她关于优启英语洗钱的事。”刑浩然回应道,他双眉紧锁,思考片刻后接着说:“我们不能打草惊蛇,以免引起嫌疑人的警觉。从林娜的描述来看,詹姆斯很可能是在利用她进行洗钱活动。我们需要进一步调查,找出证据,才能将他们一网打尽。”
我点了点头,表示同意刑浩然的看法。“那我们接下来该怎么做?”我问道。
刑浩然站起身来,在房间里来回踱步,他的脚步声在安静的房间里显得格外清晰。他一边走一边思考着下一步的行动计划,然后说道:“我们先要对林娜提供的转账记录和相关信息进行深入分析,仔细梳理每一笔资金的流向和用途,看看能否现一些蛛丝马迹。”
我看着刑浩然在房间里踱步,心中也在思考着下一步的行动。林娜提供的转账记录和相关信息无疑是我们调查的重要线索,但要从中找出有用的信息并不容易。
“这些转账记录可能涉及到多个账户和复杂的资金流动,”我说道,“我们需要专业的财务知识和分析工具来理清这些头绪。”
刑浩然停下脚步,点了点头。“你说得对,我们可以请高哲瀚来协助我们分析这些数据。另外,顺便问一下他对优启英语的账本查得怎么样了。”
我立刻联系了高哲瀚,并将林娜提供的转账记录和相关信息送给了他。高哲瀚表示会尽快协助我们进行分析,并会在查完优启英语的账本后给我们回复。
在等待高哲瀚的回复期间,我们继续等待下一位股东。时间一分一秒地过去,我的心情也愈紧张起来。每一个股东都可能是案件的关键人物,他们的到来或许会给我们带来新的线索,也可能会让案件变得更加复杂。
终于,审讯室的门被推开了,走进来的是一位年轻女子,她穿着一身得体的职业装,头整齐地扎在脑后,显得精明干练。
她自我介绍说叫陈雅琪,是优启英语的股东之一,同时也是公司的法律顾问。刑浩然请她坐下,然后开始询问她关于公司的情况。
陈雅琪的回答很专业,她对公司的法律事务和运营情况都非常了解。
“那你不会不知道公司偷税漏税的事情吧?”刑浩然问道。
陈雅琪微微皱眉,沉思片刻后说:“我确实察觉到了一些异常,但一直没有找到确凿的证据。直到税务局的人来公司检查,我才证实了自己的猜测。”
刑浩然点了点头,表情严肃地说:“看来公司的问题比我们想象的还要严重。陈雅琪,你作为公司的法律顾问,有没有现其他可疑的地方?”
陈雅琪思索了片刻,说:“有一点我一直觉得很奇怪,公司的一些财务报表似乎被人刻意修改过,但我没有证据,所以也不好说什么。”
“这是一个很重要的线索。”刑浩然说,“我们会对公司的财务报表进行仔细审查,看看能不能找到什么蛛丝马迹。”
陈雅琪点了点头,然后又说:“还有一件事,我觉得也有必要告诉你们。詹姆斯的办公室里好像有一个保险箱,我之前看到他从里面拿出过一些文件,我不清楚那些文件的具体内容,但当他看到我进来时,就匆忙地将它们藏了起来。”
刑浩然和我对视一眼,心中都明白这个保险箱可能是解开谜题的关键。刑浩然转向陈雅琪,问道:“你知道保险箱的密码吗?或者有没有看到詹姆斯输入密码的动作?”
陈雅琪摇了摇头,说:“我不清楚密码,而且每次他都是在我不在的时候打开保险箱的。”
刑浩然皱了皱眉,思考片刻后说:“那我们需要想办法打开这个保险箱,看看里面到底藏了什么。”
“或许,我们可以等到税务局查完账后,再申请进行资产查封。”我建议道。
刑浩然点了点头,认可了我的建议。他转过头对陈雅琪说:“谢谢你提供的线索,这对我们的调查很有帮助。在税务局查账和资产查封的过程中,你要尽量配合我们的工作。”
陈雅琪表示会全力配合,然后离开了审讯室。
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