林娜摇了摇头:“这些事情都是詹姆斯在处理,我没有参与过。”
我意识到从林娜这里可能无法得到更多有价值的信息,于是决定结束对她的审讯。
随后,我走进了詹姆斯的审讯室。
“詹姆斯,我们又见面了。”我直截了当地说道,“据我们调查,你经常让林娜帮你转账,有这回事吧?”
詹姆斯抬起头,瞥了我一眼,随即点了点头,应道:“没错,我偶尔会让林娜帮我转账。”
“那你能详细说明一下这些转账的对象吗?”我追问道。
詹姆斯低头沉思片刻,缓缓说道:“这些转账都是转给一些生意上的伙伴,具体的名字我记不太清楚了。”
生意伙伴?我根本就不相信他说的。这些账户,都是一些海外账户,分布在各个国家和城市,和詹姆斯本人根本就没有关系。
我紧紧盯着詹姆斯,心中充满了怀疑。这些账户都是一些海外账户,分布在各个国家和地区,而且和詹姆斯本人似乎没有任何直接关系。这一切都显得太过蹊跷,我决定继续追问下去。
“詹姆斯,你说这些转账是给生意伙伴的,那你们之间的具体业务是什么?”我问道。
詹姆斯抬起头,看了我一眼,然后又低下头,似乎在犹豫着该如何回答。过了一会儿,他才缓缓说道:“我们之间的业务比较复杂,涉及到一些国际贸易和投资。”
“国际贸易和投资?”我追问道,“那你能提供一些具体的合同或者文件来证明这些业务的存在吗?”
詹姆斯皱了皱眉头,说道:“这些文件都在我的公司里,我现在无法提供。”
我心中暗自冷笑,他显然是在找借口拖延时间。我决定不再跟他绕圈子,直接亮出了我的底牌。
我清了清嗓子,直视着詹姆斯的眼睛,说道:“詹姆斯,我们已经对这些账户进行了深入调查,结果显示它们与你没有任何关系,都是一些普通用户。”
我注意到詹姆斯的身体微微一震,但他很快就恢复了镇定。他抬起头,看着我,试图用眼神来掩饰他内心的慌乱。
我继续说道:“我们已经掌握了足够的证据,证明你在撒谎。这些转账并不是给什么生意伙伴的,而是你为了掩盖自己的非法行为而进行的操作。”
詹姆斯的脸色变得苍白,他的嘴唇微微颤抖着,但他还是强装镇定地说道:“我不知道你在说什么。这些账户都是我用来进行正常业务的,没有任何问题。”
我笑了笑,说道:“詹姆斯,你以为你能骗得了我吗?我们已经调查了你的公司和你的个人财务状况,现了很多可疑的地方。你一直在利用这些海外账户进行洗钱和非法转移资产,你以为我们不知道吗?”
詹姆斯的额头上开始冒出冷汗,他的眼神变得游移不定。他知道自己已经被我逼到了墙角,再也无法隐瞒下去了。
詹姆斯沉默了片刻,然后抬起头,冷冷地看着我,反问道:“萧律师,你口口声声说我洗钱和非法转移资产,证据呢?”
“证据恐怕已经被你转移了吧。”我说道。
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