随着张洋地下赌场被查封,警方在后续调查中对赌场账本和资金账户进行深入审查时,结果却让他们瞠目结舌。每年账面上显示的流水高达5亿多元,然而,账户上竟有近4亿资金不翼而飞,踪迹全无。
刑浩然对此深感困惑。他眉头紧锁,心中充满了疑惑,他深知,这起案件背后可能隐藏着更为错综复杂的犯罪网络。为了尽快揭开真相,刑浩然立即召集了他的团队,展开了更为细致的调查。
“萧律师,我希望你能协助我们警方一起调查此案。”刑浩然打来电话说道。
我知道这个案件非常复杂,也知道协助警方调查可能会带来一定的风险。但是,作为一名律师,我也有责任为维护社会的公正和法治尽一份力。
“好的,刑队,我愿意协助你们调查此案。”我说道。
“太好了,萧律师,谢谢你的支持。我会尽快安排人把相关资料送过来,你先了解一下情况。”刑浩然说道。
没过多久,我就收到了警员小吴送来的资料。我仔细翻阅着这些资料,现其中包含了赌场的账本和资金账户等重要信息,需要进行深入的分析和梳理。我决定先从资金流向入手,看看能否找到一些线索。
接下来的几天里,我全身心地投入到资料的研究中。我现这些资金的流动情况异常复杂,涉及多个账户和多个地区。其中一些资金被转移到了一些身份不明的人手中,而这些人很可能与洗钱活动有关。
为了追查资金去向,我联系了国内知名的金融犯罪调查专家高哲瀚,请求他协助调查。
高哲瀚今年38岁,毕业于国内某知名财经大学,主修金融和法律。毕业后,他入职一家国际知名的会计师事务所,专门从事金融犯罪调查和风险管理工作。在那里,他积累了丰富的经验和专业知识,逐渐成为业内知名专家。
在过去的十年里,高哲瀚参与了多起重大金融犯罪案件的调查工作,包括洗钱、证券欺诈、内幕交易等。他的专业能力和敬业精神得到了广泛认可和赞誉,曾多次获得国内外奖项和荣誉。
工作之余,高哲瀚还积极参与社会公益活动,关注金融犯罪对社会的危害,致力于推动金融行业的健康展。他经常在各种学术会议和研讨会上表演讲,分享自己的经验和见解,并为金融监管部门提供专业建议和意见。
接到我的请求后,高哲瀚立即放下手头的工作,带领团队投入到紧张的调查工作中。他运用最先进的数据分析和挖掘技术,对赌场的账本和资金账户进行了全面梳理和分析。经过几天的努力,他终于现了一些重要线索。
高哲瀚通过深入调查现,失踪的资金被分散打入了三百多个账户,而这三百多个账户又将资金进一步转移到了数千个账户中。然而,他推测资金转移的层数可能远不止三层,甚至可能达到几十层之多。
为了验证自己的推测,高哲瀚和他的团队开始对这些账户进行逐一排查。他们现,这些账户的开户信息都非常复杂,涉及到多个国家和地区,而且很多账户的开户人都是虚假身份。
在排查过程中,高哲瀚还现了一些异常情况。有些账户在短时间内频繁地进行资金转移,而且每次转移的金额都非常大。有些账户则在收到资金后,立即将其提现或转移到其他账户中,不留任何痕迹。
高哲瀚意识到,这些异常情况可能是犯罪分子为了掩盖资金流向而故意制造的。为了找出真正的资金流向,他决定采用更加先进的技术手段进行分析。
经过几天的努力,高哲瀚终于找到了关键线索。他现,有一些账户的资金流向与一家名叫“布拉克”的境外金融机构有关。这家布拉克金融机构在多个国家和地区都设有分支机构,而且业务范围非常广泛。
高哲瀚怀疑,布拉克金融机构可能是犯罪分子的洗钱渠道之一。为了证实自己的猜测,他决定对布拉克金融机构进行深入调查。
然而,境外的金融机构并非轻易可查。布拉克金融机构的背景复杂,涉及多个国家和地区的利益,调查起来困难重重。高哲瀚需要面对各种法律和监管的限制,以及机构内部的保密措施和阻力。
为了确保调查的顺利进行,我给刑浩然打去了一个电话:“刑队,我们是否可以向境外警方提出联合调查的请求?我觉得这样可以提高调查的效率和质量,也可以避免出现管辖权的争议。”
刑浩然在电话那头沉默了片刻,然后说道:“萧律师,你的想法有一定的道理。但是,联合调查需要经过上级部门的批准,而且还需要与境外警方进行协调和沟通,这需要一定的时间和精力。”
“我明白,刑队。但是,这个案件的情况比较紧急,如果我们不能尽快查明真相,可能会有更多的人受到伤害。”我说道。
“我知道你的心情,萧律师。我会尽快向上级部门汇报这个情况,争取尽快得到批准。同时,我也会与境外警方进行联系,了解他们的态度和意见。”刑浩然说道。
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“好的,刑队。谢谢你的支持和帮助。”我说道。
挂断电话后,我感到有些不安和焦虑。我不知道上级部门是否会批准我们的请求,也不知道境外警方是否愿意与我们合作。但是,我知道我不能放弃,我必须继续努力,为了正义和真相而奋斗。
三个小时后,我终于等到了刑浩然的电话。“萧律师,我已向刘局长递交了申请,他希望能和我们当面谈一谈。”
我火驾车赶往滨海市警察局,与刑队会合后一同前往局长办公室,将我们的想法和计划详细地向他进行了汇报。
局长刘建国坐在办公桌后面,听着我们的汇报,眉头微微皱起,脸上露出犹豫和担忧的神情。
“联合调查?这可不是一件小事啊。”局长刘建国说道,“我们需要考虑到很多因素,比如国际法的规定、境外警方的配合程度、调查的风险和成本等等。”
“局长,我们已经考虑到了这些因素。”我说道,“我们认为,联合调查是目前最好的选择。这样可以提高调查的效率和质量,也可以避免出现管辖权的争议。”
“但是,境外警方是否愿意配合我们的调查呢?”局长刘建国问道,“他们可能会有自己的利益和考虑,不一定会完全听从我们的指挥。”
“我们可以通过外交渠道和国际刑警组织来协调和沟通。”刑浩然说道,“我们也可以向他们提供一些证据和线索,让他们认识到这个案件的严重性和紧迫性。”
局长刘建国沉默了一会儿,然后点了点头。“好吧,你们的想法有一定的道理。但是,我需要向上级领导汇报一下,听取他们的意见和指示。”
“好的,局长。”我说道,“我们会等待您的回复。”
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