在税务局的协助下,警方终于可以名正言顺地调取优启英语的账本了。
我和刑浩然携带相关手续,来到了优启英语的前台。
“我们是滨海市警察局的,麻烦请你们的负责人出来一下。”刑浩然说道。
前台的工作人员听到刑浩然的话,脸上露出了惊讶的表情,迅地通知了负责人。
时间一分一秒地过去,我的心情也变得愈紧张起来。终于,在等待了几分钟后,一个身材高大、金碧眼的外国人走了出来。
“你好,我是优启英语的法人代表詹姆斯。”他用流利的中文说道,同时伸出了手。
刑浩然礼貌地伸出手,与詹姆斯握了握,然后郑重地说道:“你好,詹姆斯先生,我们是滨海市警察局的。我们有理由怀疑你们公司存在偷税漏税的行为,现在需要调取你们的账本进行深入调查。”
詹姆斯的脸色瞬间变得有些不自然,但他很快就恢复了笑容,说道:“警官,非常抱歉,这可能是我们财务部门在工作上的疏忽导致的。我们一定会积极配合你们的调查工作。”
刑浩然点了点头,说道:“感谢你的配合。我们会尽快对账本进行审查,如果现问题,希望你们能够及时整改。”
詹姆斯连忙说道:“一定一定。我们公司一直都是合法经营,按时纳税的,这次可能是个误会。我们会全力配合你们的调查,尽快查明真相。”
刑浩然说道:“那行,先把你们公司的账本拿过来吧,一会儿税务局的工作人员也会过来查账,我们先大致看一下。”
詹姆斯立刻吩咐财务人员将账本拿来,同时让员工准备好会议室,以便税务局的人员查账。
不一会儿,账本就被送到了会议室。刑浩然和我开始仔细翻阅这些账本,查看每一项收入和支出的记录。
时间悄然流逝,会议室里只剩下我们翻账本的声音。突然间,我察觉到了一些异常。在对所有收入进行统计后,我惊讶地现每年的收入竟然高达1o亿,这与之前预算的6亿多相差甚远。
我转头看向詹姆斯,说道:“我想查看一下你们的学员名录和考勤记录。”
詹姆斯微微皱眉,看了看我,又看了看刑浩然,然后点了点头,说:“好的,我这就去让人把学员名录和考勤记录拿过来。”
不一会儿,詹姆斯就带着一叠文件回到了会议室。他把文件递给我,说:“这是我们公司的学员名录和考勤记录,你可以仔细看看。”
我接过文件,开始仔细翻阅起来。学员名录上记录了公司所有学员的姓名、年龄、性别、联系方式等信息。考勤记录上则记录了每个学员的上课时间、下课时间、请假情况等信息。
通过对这些数据的分析,我现优启英语一年的学员人数竟然高达9o万,但根据实际情况进行计算,最多只能为35万人提供课程服务。
我将自己的现告诉了刑浩然,他也觉得事有蹊跷。
“这怎么可能呢?他们的教室和师资力量根本无法容纳这么多学生。”刑浩然皱着眉头说道。
“这里面肯定有问题。”我说道,“我们需要进一步调查。”
“詹姆斯先生,我们现贵公司的学员人数与实际情况存在很大的差距,你能解释一下吗?”我问道。
詹姆斯沉默了片刻,然后叹了口气说道:“好吧,我承认我们公司确实存在一些问题。为了吸引更多的投资者,詹姆斯指使公司员工虚构了大量的学员信息,以此来夸大公司的业绩。我们只是想让公司看起来更有吸引力,没想到会造成这么严重的后果。”
“你们的行为已经涉嫌违法,你知道吗?”刑浩然严肃地说道。
詹姆斯低下了头,不再说话。
我们安排其他警员先将詹姆斯带回警局,随后我和刑浩然对优启英语公司展开了全面深入的调查。随着调查的不断推进,更多的问题逐渐浮出水面。
原来,詹姆斯的造假行为不仅限于学员人数,他还在财务报表上大做文章。他采用虚构收入、隐瞒成本等手段,欺骗了投资者和税务部门。
在深入调查中,我们现了一些伪造的合同和收据,这些都是詹姆斯为了掩饰他的欺诈行径而煞费苦心炮制出来的。
然而,我们清楚地知道,这些都只是詹姆斯的表面伪装,他利用这些虚假数据,试图掩盖其偷税漏税背后的真正目的——洗钱。
詹姆斯以优启英语的名义,在布拉克金融机构进行了投资。他将公司的巨额资金注入这个机构,然后通过频繁的操作,又将大量资金吸纳到公司账户中。如此一来一回,公司账面上便多出了许多资金。为了给这些多出来的资金一个合理的解释,詹姆斯便在虚假学员身上做起了文章。
张洋的地下赌场、布拉克金融机构以及詹姆斯的优启英语,这三者之间必定存在着某种关联。
税务局的工作人员已抵达优启英语,接下来的税务问题将由他们负责调查。而我和刑浩然则带着优启英语的财务报表、学员信息和银行对账单的复印件,回到了警局。
一回到警局,我们立刻将带回的资料转交给了金融犯罪调查专家高哲瀚。
高哲瀚郑重地接过资料,他的眼神专注而犀利,不放过任何一个细节。他仔细地翻阅着这些资料,时而眉头紧锁,似乎在思考着什么;时而在笔记本上记录着一些重要的信息。
过了许久,高哲瀚抬起头来,看着我们说道:“这些资料我需要花费几天的时间来详细查看,你们先回去等待我的消息吧。”
我们点了点头,然后离开了高哲瀚的办公室。
回到自己的办公室,我坐在椅子上,心情久久不能平静。这个案子的复杂程度出了我的想象,我知道,要想彻底揭开詹姆斯洗钱的真相,还需要我们付出更多的努力。
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